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Assemblée Générale SIG&Territoire

 

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Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire de SIG & TERRITOIRE 
Mercredi 7 mai 2014
 
 
Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire de SIG & TERRITOIRE,
 
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de notre Société qui se tiendra le :
 
Mercredi 7 mai 2014 à partir de 19 heures au Rhenus Sport
L’accueil des actionnaires est assuré à partir de 18h30.
 
Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de cette Assemblée Générale, ainsi que les projets de résolution proposés par votre Comité de Direction et soumis à votre approbation.
 
Pour faciliter l’organisation de notre assemblée, je vous remercie de bien vouloir nous confirmer votre présence dans les meilleurs délais en remplissant le formulaire réponse que vous trouverez en cliquant sur le lien ci-contre.
 
Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée Générale, vous avez la possibilité de vous faire représenter (en cochant la case adéquate du formulaire de réponse) 
  • soit par le Président du Comité de Direction
  • soit par un mandataire que vous désignerez parmi les actionnaires de la société en nous indiquant son nom et lieu de résidence
Je compte sur votre présence et vous invite à l’issue de l’Assemblée à partager le verre de l’amitié en présence des membres du Comité de Direction de SIG & TERRITOIRE ainsi que des Dirigeants de la SIG dont le Président du Directoire Martial Bellon.
Je vous prie d’agréer, cher(e) Actionnaire, l’expression de mes salutations distinguées.
  
Guy Buchmann, Président de SIG & TERRITOIRE
 

 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE SIG & TERRITOIRE
 
1.        Le rapport d’activité du Président de SIG & TERRITOIRE
2.        Le bilan financier
3.        La participation de notre société à l’augmentation de capital de la SAEMSL SIG BASKET (pour information puisque cela s’est produit en 2014).
4.        Le renouvellement partiel du Comité de Direction de la société
5.        Le renouvellement du poste de vice-président de la société
6.        Le vote des résolutions (cf ci-dessous)
7.        L’intervention du Président du Directoire de la SIG, Martial BELLON, autour des enseignements de notre campagne en Euroleague et des perspectives de développement du club
8.        L’intervention de l’entraineur de l’équipe professionnelle, Vincent COLLET, autour du bilan de la saison régulière et des ambitions pour les play-offs qui vont s’ouvrir
9.        Les questions diverses
 
Première Résolution  : Constatation du montant du capital souscrit au 31 décembre 2013
L’assemblée générale ordinaire prend acte de ce que le capital de la société souscrit au 31 décembre 2013 se monte à 48.200€ représentant 482 actions de 100€.
Deuxième Résolution  : Constatation de la quote-part de SIG & TERRITOIRE dans le capital de la SAEMSL SIG BASKET
L’assemblée générale ordinaire prend acte de ce que la quote-part de SIG & TERRITOIRE dans le capital de la SAEMSL SIG BASKET au 31 décembre 2013 se monte à 3.049,32€ et représente 8% du capital de la SAEMSL SIG BASKET.
Troisième Résolution : Approbation du bilan et du compte de résultat de l’exercice
L’assemblée générale ordinaire approuve le bilan et le compte de résultat relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils ont été établis par le Comité de Direction de la Société. En conséquence, l’assemblée générale ordinaire donne quitus aux membres du Comité de Direction de l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé
Quatrième Résolution : l’Assemblée générale ordinaire approuve la proposition du Comité de Direction d’affecter le résultat de l’exercice qui se monte à 271 euros (deux cent soixante et onze euros) aux réserves de la société.
Cinquième Résolution : Renouvellement partiel du Comité de Direction de la société
L’assemblée générale prend acte de la démission du Comité de Direction de trois de ses membres (Messieurs Aymeric Jeanneau, Stéphane Schneider et Samuel Nogha) et décide, sur proposition du Comité de Direction, de leur remplacement par Messieurs Marc Reboursin, Raymond Riedinger et Franklin Tellier.
Sixième Résolution : Renouvellement du poste de vice-président de la société
L’assemblée générale prend acte de ce que le Comité de Direction  a décidé du remplacement, au poste de vice-président, de Thierry Sublon par Guy Spehner.
Septième Résolution : Projet de participation au l’augmentation de capital de la SAEMSL SIG Basket
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Comité de Direction et à son Président pour participer, au courant du premier semestre 2014, à l’augmentation de capital de la SAEMSL SIG Basket dans les proportions les plus adéquates pour l’intérêt de la société. 
Huitième Résolution : Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités
L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au président ou à son représentant dûment muni d’un pouvoir pour faire tous dépôts, déclarations et formalités prescrites par la législation en vigueur.

 

 

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